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买球·(中国)APP官方网站600 万张可调遣公司债券-买球·(中国)APP官方网站

发布日期:2024-05-30 09:14    点击次数:87

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证券代码:600996       证券简称:贵广收罗         公告编号:2024-012 债券代码:110052       债券简称:贵广转债          贵州省播送电视信息收罗股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何伪善记录、误导性通告 或者要紧遗漏,并对其执行的实在性、准确性和齐备性承担法律包袱。    伏击执行辅导:   ?   贵州省播送电视信息收罗股份有限公司(简称“公司”)股票自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 24 日历间已触发贵广转债转股价钱向下修正条件。   ?   公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议 通过《对于向下修正贵广转债转股价钱的议案》,有又名董事对本议案投反对票。   ?   《对于向下修正贵广转债转股价钱的议案》尚需提交公司推进大会审议。    一、可转债刊行上市八成    (一)贵广转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准贵州省播送电视信息收罗股份有限公 司公建筑行可调遣公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1474 号)核准,贵州 省播送电视信息收罗股份有限公司(简称“公司”)于 2019 年 3 月 5 日公建筑 行 1,600 万张可调遣公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 16 亿元,债券期限    (二)贵广转债上市情况    经上海证券往复所自律监管决定书〔2019〕47 号文欢喜,公司 160,000 万 元可调遣公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券往复所挂牌往复,债券简称 “贵广转债”,债券代码“110052”。    (三)可转债转股日历和转股价钱调理情况    凭据公司《公建筑行可调遣公司债券召募发挥书》(简称《召募发挥书》) 商定,贵广转债转股起止日历为2019年9月11日至2025年3月4日,动手转股价钱 转股价钱由8.13元/股调理为8.04元/股,调理后的转股价钱自2019年7月16日生 效。 转债转股价钱由 8.04 元/股调理为 7.94 元/股,调理后的转股价钱自 2020 年 7 月 17 日奏效。      二、可转债转股价钱修正条件与触发情况   (一)转股价钱修正条件   凭据公司《召募发挥书》对于贵广转债转股价钱向下修正条件的商定,在本 次刊行的可调遣公司债券存续手艺,当公司股票在职意集中二十个往复日中至少 有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时,公司董事会有权建议转股价 格向下修正有缱绻并提交公司推进大会表决。   上述有缱绻须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,抓有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当避让。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日均价之间的较高者,同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净财富值和股票面值。   若在前述二十个往复日内发生过转股价钱调理的情形,则在转股价钱调理日 前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价计算,在转股价钱调理日及之后的往复 日按调理后的转股价钱和收盘价计算。   (二)修正样式   如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股手艺等相关信息。从转股价钱 修正日起,动手收复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股央求日或之后,调遣股份登记日之前,该类转股央求应按修正后的转股价钱执 行。   (三)转股价钱修正条件触发情况   公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议 通过了《对于向下修正贵广转债转股价钱的议案》:   凭据公司《召募发挥书》的商定,在贵广转债存续手艺,当公司股票在职意 集中二十个往复日中至少有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时,公 司董事会有权建议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司推进大会表决。   自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 24 日,公司股票已兴盛集中二十个往复 日中至少有十个往复日的收盘价钱低于贵广转债当期转股价钱的 90%(即 7.15 元/股),已触发贵广转债的转股价钱向下修正条件。   公司董事会提议本次诈欺贵广转债的转股价钱向下修正权柄,向下修正贵广 转债转股价钱,并提交公司推进大会审议。凭据公司《召募发挥书》的商定,修 正后的转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均 价和前一往复日均价之间的较高者,同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净财富值和股票面值。如推进大会召开审议本议案时,上述任一指 标高于修正前贵广转债的转股价钱(即 7.94 元/股),则贵广转债转股价钱无需 修正。   (四)转股价钱修正审议样式   公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议《关 于向下修正贵广转债转股价钱的议案》,提议向下修正贵广转债的转股价钱。议 案表决效用为 9 票赞好意思,0 票弃权,1 票反对,董事吴毅先生暗示:鉴于本次转 股价钱向下修正可能对贵州电信实业有限公司抓股比例、净财富收益率和每股收 益产生一定的潜在摊薄作用,决定对本议案作出反对表决。   贵广转债到期日为 2025 年 3 月 4 日,已不及一年,且截止 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的贵广转债金额为 264,115,000 元,占可转债刊行总量的 16.5072%, 尚未转股限度较大,鉴于现在公司股票价钱与贵广转债转股价钱偏离较大,抽象 磋商上述情况,为相沿公司长久慎重发展,爱戴投资者权益,公司董事会提议: 向下修正贵广转债转股价钱。   本议案尚需提交公司推进大会审议。   为确保本次向下修正贵广转债转股价钱相关事宜的获胜进行,公司董事会提 请推进大会授权董事会凭据公司《召募发挥书》中相关条件办理本次向下修正贵 广转债转股价钱相关事宜,上述授权自推进大会审议通过本议案之日起至本次修 正各项相关使命完成之日止。   三、风险辅导  《对于向下修正贵广转债转股价钱的议案》尚需提交公司推进大会审议,敬 请强大投资者感性投资,注意投资风险。  特此公告。               贵州省播送电视信息收罗股份有限公司董事会



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